尼日利亚存款保险公司呼吁执法机构加强合作，遏制该国的银行欺诈行为。
NDIC总经理/首席执行官贝罗·哈桑周四在拉各斯执法人员年度能力建设讲习班上说了这一点。
Hassan由NDIC传播与公共事务总监Bashir Nuhu代表，他说:“我们并非不知道调查和起诉金融舞弊和银行欺诈案件的挑战，但希望敦促您不要放松努力，并请放心我们始终坚定不移的支持。
“随着创新，银行体系正在迅速发展，很明显，金融技术驱动经济的新阶段正在重塑全球金融服务领域。随着这种发展，银行系统的犯罪分子，包括臭名昭著的“网络罪犯”，正忙着完善他们错误的技能。这就是为什么有必要举办这样的讲习班，使执法人员能够了解动态的操作环境。执法人员必须熟悉我国银行普遍存在的各种欺诈行为的基本知识。“拉梅>
他补充说，监管机构为遏制系统内欺诈者的活动而采取的措施已开始产生效果。
“当局正采取更积极的政策和检查/调查，以确保银行/金融机构加强风险管理，防止资金流失，并维持存款人对银行体系的信心。”
“信息技术的进步为银行业务带来了新的可能性和前景，但同时也使银行业面临新的威胁。这种情况增加了监管机构提高业务能力的负担。这也凸显了参与打击银行业不当行为的各机构之间加强合作的必要性。”
NDIC法律部负责人Henry Fomah在欢迎致辞中呼吁加强合作，打击金融犯罪，特别是与内幕欺诈有关的犯罪。
“值得注意的是，作为其银行清算活动的一部分，该公司一直在调查和起诉那些在银行倒闭中被认定有罪的人。因此，该公司致力于建设执法机构的能力。公司与其他机构合作打击财务舞弊行为，以确保及时有效地达到预期的结果。
他说:“打击银行内部人员滥用职权和金融不当行为的斗争不是公司可以单独完成的任务，这就是为什么今年的主题是‘有效合作作为打击尼日利亚银行和其他金融机构内部人员滥用职权和金融不当行为的战略’，这往往会强调合作的必要性。”
EFCC拉各斯地区司令部司令Michael Wetkas代表经济和金融犯罪委员会执行主席Olanipekun Olukoyede表示，内部欺诈已达到令人震惊的程度。
“2022年，一家商业银行的一些工作人员串通，非法提高了目标账户的取款限额，为外部行为者提供了进入银行系统的机会，导致银行损失了数百万奈拉。
“金融科技公司被允许经营的宽松为欺诈创造了肥沃的土壤。销售点运营商也被认为是从金融体系中获取资金的便利来源。虽然成功的应对措施令人钦佩，但预防至关重要。
这次研讨会是一个分享最佳实践和战略的平台，是对在金融部门培养透明、问责和韧性文化的集体承诺的证明，”他指出。
金融机构培训中心在其2024年第一季度的欺诈和伪造报告中透露，商业银行在1月至3月期间因欺诈解雇了35名员工。
负责FCID附件，Alagbon, Ikoyi, Lagos, Romokere Ibani的助理警察总监在他的评论中要求研讨会的与会者合作确保银行业的稳定。
“我们完全有必要对我们与银行的金融交易持更怀疑、更谨慎的态度。我要求在座的所有机构共同努力保护我们的银行体系。我希望我们能共同努力，让尼日利亚的银行松一口气。”
NDIC最近在拉各斯为司法工作者举办了一个讲习班。Oluwakemi Abimbola
Oluwakemi是The PUNCH的高级记者。她在数字和传统新闻领域拥有超过10年的经验，目前覆盖资本市场。
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